工商总局：传销、金融诈骗违法案件成新焦点

　　最终查办结果为，工商部门没收其非法财物5481.7万元，罚款200万元。
　　工商部门认为，本案当事人以发展电子商务和网络即时通信业务为名，掩盖传销行为本质，利用互联网载体工具快速发展大量会员，利用计算机信息化系统高效管理会员，利用网银和第三方支付服务快速集聚分散流转资金，手段隐蔽高明。本案违法经营额和参与人数较多，涉案地域和时间跨度较大，行为证据多样且分散，行为背景和案情性质复杂，案发后引起社会广泛关注，是近年来工商和市场监管部门查办的一起在全国范围内具有较大影响力的新型网络传销案件。

　　案例2、湖北省咸宁市工商局查处云在指尖公司网络传销案
　　2015年4月，湖北省咸宁市工商局接到举报，称广州云在指尖电子商务有限公司在咸宁地区涉嫌从事传销活动。咸宁市工商局执法人员根据举报线索调查发现，当事人开办的云在指尖网上商城在销售商品时给上线会员返还佣金，这家机构的经营活动具有明显的“层级关系”“入门费”“团队计酬”等特征，涉嫌传销。
　　咸宁市工商局正式立案调查后发现，2014年10月31日，当事人开办的云在指尖网上商城运营上线。这家商城是云在指尖公司自行开发的具有在线购物、在线支付等功能的综合性电商平台，利用微信进行推广，运行数据存储在阿里云公司服务器中。截至2016年2月2日，该商城在售商品16类6000多种，供货商150余家。
　　当事人要求，参与人员通过微信进入云在指尖网上商城，以购物形式交纳一定费用成为会员，继续发展其他人员交费加入，则可获得当事人给付的佣金。当事人通过计算机系统设定相关规则，计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。
　　云在指尖网上商城规定，参与人员获得佣金的最低条件是必须在商城中累计消费满128元成为“指尖管家”。“指尖管家”可获得下线8层内人员以购物形式交费加入的报酬，要获得无限层的报酬必须提升会员级别。会员级别的晋升途径，一是增加累积消费金额，二是增加直接和间接发展的“指尖管家”数量。截至2016年2月，云在指尖网上商城浏览数达1.4295亿人次，关注人数达2476.08万人，人员层级总数为52层。
　　咸宁市工商局认为，当事人的行为构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。处罚结果为，罚款和没收违法所得。
　　工商部门认为，随着移动互联网的普及，传销触角伸向移动终端，开始“微传销”时代。湖北省咸宁市工商局查办的广州云在指尖商务有限公司网络传销案，涉案金额达6.2亿元，会员280万人，遍及全国34个省级行政区域，社会影响很大。这个案件对打击微信生态下的新型传销具有“风向标”意义。
　　传销一直是社会治理中的一个顽疾。于法昌在发布相关数据后提到，利用互联网进行传销已经成为传销的一个新的趋势，其辐射面广、传播的速度快、加入的人群也非常多，对社会造成的危害非常大，必须严加防范、严厉打击。
　　于法昌：“现在我们对传销主要采取几项措施：第一项严加防范，防范在先，我们更多的是让省市对传销进行日常监测，比如在重庆、厦门等省市的工商部门建立了传销的有线监测，及时发现动向，通过大数据进行分析能够及时的发现传销的动向，发现之后我们会会同公安等有关部门及时采取防控的措施，并且告知金融部门，共同防范。第二是严厉打击，‘露头就打’传销行为。因为它对社会的危害非常大。第三是加强教育，现在的互联网技术非常发达，再加上一些人会受到快速发财致富的心理的影响，所以很容易相信一些看上去很简单的非法集资传销等理财，大家如果冷静下来都是能够识别的，但是因为又包装了一些外衣，使用了一些新的手段、新的花样，所以大家很容易上当受骗，因此我们还是要加强宣传教育。”
　　在消费维权方面，于法昌介绍，2017年，全年工商和市场监管部门共受理消费者诉求898.6万件，主要特点是商品投诉占比高，服务投诉增长快。
　　于法昌：“全年工商和市场监管部门共受理消费诉求898.6万件，其中投诉240万件，举报39.8万件，咨询618.7万件。在这一年的投诉举报中，我们通过梳理发现，商品和服务的投诉几乎接近一半，商品投诉是120.6万件，占到了50.3%，服务投诉是119.4万件，占到49.7%，商品投诉还是传统的日用百货、交通工具、家用电器，在服务的过程中更多的是网络购物。网络购物的量很大，增长很快，所以网络投诉的量也很大、增长很快。”
　　相关数据显示，在投诉区域中，57.0%的投诉量集中于广东、浙江、北京、湖北、山东五省市。
　　于法昌还提到，2018年，将加强消费维权，进一步改善消费环境。
　　于法昌：“工商和市场监管部门很多工作应当说和消费维权工作都是密切相关的，这些年也采取了一些措施，比如在流通环节进行商品抽查。第二个，我们是对通过12315申诉、举报、投诉发现的问题进行查处。第三，我们加强了12315进商场、进超市、进市场、进企业、进景区规范化建设，维护广大消费者的合法权益。另外一个是我们发挥中国消费者协会和各地消协组织的作用，进一步维护广大消费者的合法权益，现在也在开展公益诉讼等。去年我们上线了12315网络平台，同时也颁布了一些具体的规章制度，包括7日无理由退货，现在我们只是实现了线上的无理由退货，下一步我们也在一些省市做试点，看线上线下是否能都实现7日无理由退货。今年我们还想量化几个指标：比如现在消费者对整个环境的满意度，对所在城市消费环境的满意度等。再比如在一些大的网络平台上，每年消费者的投诉都有很多，我们也想下一步对外公布消费者对平台的投诉。”
　　此外，为改善消费环境，2018年全国工商和市场监管部门将采取新措施。具体措施稍后公布。

　　中国人民大学法学院教授刘俊海
　　经济之声：有人认为对于传销的打击治理，在当今网络时代，需要更为广泛的社会共治。比如：网站、银行等也有必要进入打传联席会议中，发挥自身在禁止或者限制互联网服务以及支付服务方面的作用。只有相关部门齐抓共管，铲除传销生存的土壤，才能让传销销声匿迹。如何预防打击网络传销行为？