用虚拟货币搞传销涉案4.6亿 抓获嫌犯20人

指认现场 昆明市公安局供图

　　摧毁两个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，无一人漏网！查获资金120余万元，冻结价值1700万元人民币的虚拟货币……昆明呈贡警方辗转深圳、义乌、曲靖、文山等地，在上级公安机关及当地警方的支持配合下，成功侦破两起利用虚拟货币，组织、领导传销活动案，取得了“破案会战·凌厉出击”专项行动重大战果。

　　两个网络传销平台

　　发展会员1.2万多人

　　今年5月，昆明市公安局呈贡分局经侦大队（以下简称“呈贡分局”）接到上级公安机关有关“5·26某平台”“5·30某平台”涉嫌犯罪的两条线索。呈贡分局立即成立专案组开展研判、侦查工作。

　　经对“5·26某平台”分析研判，发现犯罪嫌疑人通过该平台进行网络传销活动，除利用微信等社交软件线上推广该平台的虚拟货币，还会在线下组织会员到固定场所进行宣传推广。该虚拟货币平台以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，自2021年11月以来，发展会员2000余人，吸纳资金1000余万元。

　　经对“ 5·30某平台”分析研判，发现群体成员在该平台注册并购买虚拟货币，后将购买的虚拟货币兑换成此平台发行的代币，以获取存款收益及分享佣金。平台组织者要求被发展人员，发展其他人员，并以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据，计算收益比例，具有明显的层级关系。自2021年3月以来，平台发展会员1万余人，会员分布全国20多个省区市，吸纳资金4.5亿元。

　　查获资金120余万元

　　冻结价值1700万元虚拟货币

　　涉虚拟货币犯罪的案件，在云南省属于新型网络犯罪案件，这两起案件涉案金额大、人员多、地域广，犯罪手段新颖。专案组在分析研判工作上做足功课，夜以继日蹲点摸排，循线追踪、多方取证，成功掌握了两个平台的运行模式及人员构架。

　　5月31日前，警方兵分多路，分别在义乌、深圳、昆明、文山、曲靖等地发起收网行动，成功捣毁两个跨多省区市作案的网络传销平台和团伙，抓获主要犯罪嫌疑人20名。现场查获现金、微信、支付宝资金120余万元，冻结价值1700万元的虚拟货币，查获涉案手机30余部、车辆1辆、电脑4台、银行卡30余张。目前，4名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，16人被监视居住。