字画陷阱｜一传销组织被端 涉案金额5.6亿

　　批发低价字画，包装成高价藏品

　　2022年4月，在家闲着无事的温州市龙湾区居民李某加入了一个“字画抢拍”群，看到有人“日赚百万”，只是来“玩一玩”的李某，觉得自己发现了“商机”。所谓“字画抢拍”，就是通过营造字画价格不断上涨的假象吸引会员抢拍，平台借此收取交易手续费。
　　在基本了解“字画抢拍”运营模式后，李某不甘心自己只是这场“游戏”的玩家，决心要成为“庄家”，准备“大赚一笔”。
　　随后，李某找到了朋友季某，向他讲述了“字画抢拍”的运营模式。面对这笔“稳赚不赔”的生意，季某欣然同意加入，二人约定由李某负责开发会员市场、开通字画拍卖分馆等运营工作，季某负责对接平台软件开发、数据维护、租赁服务器等技术工作。
　　为了看起来更加“靠谱”，季某专门注册了公司、申请了营业执照，并委托第三方网络技术公司定制字画抢拍网站和App。李某则在线上线下宣传所谓的名人字画有很高的升值空间，多次组织会员进行线下活动，并让“专业讲师”为会员授课，吸引更多人加入。
　　同年7月，李某以每幅不到200元的价格批发购买了1000余幅字画。在李某等人的包装下，这些低价字画在抢拍平台上“摇身一变”，成为起拍价2000元的“艺术品”。为营造抢拍效应，平台设定每幅字画每日涨幅3%作为抢拍的噱头，收取每笔交易价格1.7%作为交易手续费。
　　因字画每日涨幅3%，当单幅字画价格上涨至7000元及以上时，李某担心字画价格太高无人拍卖，会将高价字画拆分成多幅起拍价为2000元的字画再次竞拍。
　　为了让会员发展更多下线，平台设置直推奖和团队奖，直邀人数达到3人以上或者发展下线会员达到16人以上，会获得不同的提成奖励。会员有不同的等级，发展会员越多等级越高，发展会员达到一定数量后，甚至可以开抢拍分馆，自己成为分馆馆长获得分红。
　　2022年8月底，薛女士经朋友介绍，成为这个字画抢拍平台的会员。然而，在尝到几次“甜头”后，薛女士发现自己花费上万元“抢”到的字画竟无人接手，不久后，平台还发布了关闭维护声明。意识到被骗的薛女士向警方报案。此后，公安机关先后对李某等7人以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。

　　立案监督，一网打尽传销骨干
　　2023年3月，公安机关将该案移送至龙湾区检察院审查起诉。检察官初步阅卷后发现，这个新型网络传销案难点重重。
　　“不同于传统的传销模式，这个平台的会员未缴纳入会费，同时又有真实的字画作为交易标的，且李某、季某到案后拒不认罪。对此，我们围绕‘拉人头式’传销的本质特征，引导公安机关补充取证，构建严密的证据体系，最终认定相关犯罪事实。”承办检察官王莹回忆道。
　　李某、季某具有较强的反侦查意识，案发前曾多次迁移、删除服务器数据，导致后台服务器关键数据缺失较多，如何在残缺的数据中还原全部事实真相？带着这样的疑问，检察官尝试运用大数据思维重新审查电子数据，将服务器后台数据的用户交易信息流与第三方支付平台资金流、银行账户资金流进行碰撞匹配，并结合微信聊天记录、审计报告等客观性证据，逐步推导出该传销团伙的组织运作模式、交易金额及盈利金额。
　　“本案中的字画，表面上是交易标的，实际上却是掩盖非法活动的道具，平台上的字画设置每日3%的涨幅，但需要新用户参与交易才能维持该模式，否则就会崩盘，符合通过发展下线牟利的特征，本质上仍是‘击鼓传花’式的传销活动犯罪。”王莹向记者介绍道。
　　随着整个案件事实浮出水面，纷繁复杂的人员层级关系和真实身份也逐渐清晰，检察官顺着资金流、用户信息流，依法开展自行补充侦查，逐步查明隐藏在虚拟ID背后的分馆馆长、团长、管理人员、技术人员等人的真实身份，先后监督公安机关对25名传销组织骨干成员立案侦查。